مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohsen Davood Abadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 375066 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/05/29 درمحل  تهران بزرگراه آبشناسان (شرق به غرب) بعد از تقاطع ستاري خيابان شقايق کوچه دهم نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي 55838040.05 %
ساير اشخاص حقوقي 6152202155.13 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان 6292949855.24 %
شرکت پشتيباني ايثار7210780996.01 %
شرکت ياس نوين پارسه8604737177.17 %
موسسه تامين درمان بسيجيان9192400037.66 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان 9402863697.84 %
شرکت بين المللي نگار نصر9502918207.92 %
شرکت نوآوران موج9874977098.23 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار10279938548.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام10291001338.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج 11143610439.29 %
جمع980042175181.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کارگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جعفر صفايي مزيد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد سبحاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي رمضاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه5689642991اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري
مهدي ابراهيمي 0064905055اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
سيد ضياء ايماني 5789707084اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت
علي کارگر0793329957اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
يوسف مرتضائي آبيز0042487145اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۳۸,۶۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۲۴,۳۵۳
تعدیلات سنواتی
(۲۰۸,۵۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۱۵,۸۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۵,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۳۴,۴۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲۰,۷۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۱۱۳,۶۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,400,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,550 0 به صورت ناخالص