موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24
درمحل
تهران،ميدان آرژانتين ابتداي خيابان احمد قصير کوچه نوزدهم پلاک 4واحد 7
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 301 | 0 % |
|
| ماريا رضي پرچيکلائي | 10891000 | 10.68 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| شرکت امين اقتصاد ايرانيان | 1032016998 | | اصلی | محمد هادي بنا کار | 2572538733 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت صنعتي | خیر |
|
| سبد گردان آسمان | 1032062243 | | اصلی | مسعود سلطان زالي بگلو | 0061927813 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت مالي | خیر |
|
| صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم | 1032081365 | | اصلی | سيد حسين هاشمي طباطبايي زواره | 0064568946 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني | خیر |
|
| تجارت مرواريد سولدوز | 1400431998 | | اصلی | سيداحمد موسوي | 4130853945 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي بازرگاني | خیر |
|
| شکوه شادشانجان | 1020001979 | | اصلی | مجيد خاموردي | 4218394301 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | کارشناسي ارشد مديريت صنعتي | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|