مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه پارسيان - نماد: پارسيان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/05/30 درمحل  تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 14 - سالن همايش هاي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ليزينگ پارسيان468990 %
ساير اشخاص حقيقي (کمتر از 5 %)7827040.03 %
بانک انصار82791960.28 %
بانک پارسيان117887220.39 %
توسعه و مديريت سرمايه صبا712826942.38 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 1118938043.73 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه(سهامي عام)1133520963.78 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)2466600418.22 %
بانک سرمايه (سهامي عام )2846921859.49 %
شرکت صباتامين پارسيان(سهامي خاص)32462105810.82 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان (سهامي خاص)35181921311.73 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص)55344882618.45 %
گروه مالي پارسيان(سهامي خاص)60855175120.29 %
جمع268721918989.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين رمضاني فوکلائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم بلگوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مخمد رضا قوي پنجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلیکورش پرويزيان5509912251رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو136946اصلیسيدمهدي جلالي0053008138نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ پارسيان10102133962اصلیهادي اويارحسين0450422046عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان164214اصلینادر صفاجو0056619448عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي مدرسي نيايزدي0043334083عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک پارسيانحقوقی10102203401اصلی
ليزينگ پارسيانحقوقی10102133962اصلی
گروه مالي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004046372اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقی10101907666اصلی
صبا تامين پارسيانحقوقیسهامی خاص10103150020اصلی


سایر موارد:
برگ ورود به جلسه مجمع از ساعت 9 الي 15 روز يکشنبه مورخ 29 مرداد ماه سال 1396 در محل دفتر مرکزي بيمه پارسيان به نشاني : تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان قباديان غربي - پلاک 22 صادر مي گردد . ارائه کارت شناسايي معتبر ، برگ سهم و مدارک وکالت يا نمايندگي جهت دريافت برگ ورود به جلسه ضروري است.