مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس - نماد: فارس(شخليج فارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1396/07/30 درمحل  پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران-بلوار دهکده المپيک ضلع غربي استاديوم آزادي- سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4435579300.89 %
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين42543307208.51 %
گروه پتروشيمي تابان فردا43999989938.8 %
صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان شرکت ملي نفت 849999998617 %
شرکت ملي صنايع پتروشيمي998118568119.96 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني1999999795440 %
جمع4757907126495.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن علم بيگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا وهاب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ويدا بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي صنايع پتروشيمي10100398212اصلیحسين عليمراد0051092697عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیمصطفي اميدقائمي1286914981عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیعبدالحميد امامي0047134186عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیعادل نژادسليم1465623876نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلینصرت رحيمي0491104189رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰,۹۹۵,۷۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴,۵۷۴,۰۶۶
تعدیلات سنواتی
(۶۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳,۸۸۸,۰۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۸۸۸,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۹,۸۸۳,۸۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۶۳,۲۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۲۲۰,۵۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۹,۲۲۰,۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ملي صنايع پتروشيميحقوقی10100398212اصلی
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربيحقوقی10220124165اصلی
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبيحقوقی10360039835اصلی
گروه پتروشيمي تابان فرداحقوقی10103804104اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقی10420205695اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,200 9,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.