مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/20 درمحل  تهران - شهرک قدس- انتهاي بلوار شهيد دادمان- مرکز همايش هاي پژوهشگاه نيرو- سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين1631000002.33 %
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن6354193009.08 %
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا72247409710.32 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي146092614820.87 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس357171403151.02 %
جمع655363357693.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمجيد شريفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شواربي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد پا افشار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهاقين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش صنايع معدني کاوه پارس10103057702اصلیعلي دهاقين0069010153عضو هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیحميدرضا سلماسي3873344701عضو هیئت مدیره موظفخیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیعبدالمجيد شريفي4430534837رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیهادي طاهري0621637424نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۳,۳۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۳,۳۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۹۷,۴۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۹,۹۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۱۷,۵۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰۲,۵۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۵
سرمایه
۷,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 420 1,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-حق حضور اعضاء کميته حسابرسي براي سال 1396 به هيات مديره تنفيض و براي سال مالي 1397 مبلغ 12 ميليون ريال به صورت ناخالص به ازاء تشکيل حداقل يک جلسه در ماه مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 2- کمک هاي بلاعوض سال مالي 1396 و بودجه کمک هاي بلاعوض سال 1397 مورد تصويب قرار گرفت.