مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mohammadhosein Didehvar [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/05/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ
1396/05/23
درمحل
تهران-خيابان وليعصر- بالاتر ازجام جم - نرسيده به پارک وي جنب خيابان استقلال- سالن همايشهاي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد آزاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي اميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جعفر طوسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا خيرآبادي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزاد
4431983491
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
آقاي جمشيدخان حسامي
2391370814
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
کاظم فلاحتيان
1281651435
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
محمد صادق چيت ساز
1755641125
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
محمد سپاهي
0075781840
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
جعفر کريمي جريناني
0042298784
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
تامين فولاد رامين ايرانيان
314548
اصلی
رامين ديده ور
0068853009
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳,۶۶۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸,۳۳۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲,۴۱۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۵,۹۱۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۹۱۶
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۳,۵۸۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۳)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۳۹۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۳۹۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هميار حساب
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
8,500,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
برگ ورود به مجمع ساعت 14:00 همان روز در مکان مذکور به سهامداران محترم ارائه مي گردد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي محمد آزاد
حقیقی
4431983491
آقاي محمد حسين ديده ور
حقیقی
0558903002
شرکت جهان پروفيل پارس به نمايندگي آقاي قدرت اله ميراحمدپور
حقوقی
216186
آقاي جمشيدخان حسامي
حقیقی
2391370814
آقاي محمد نادري
حقیقی
5389515501
آقاي بهمن اله بخشي هفشجاني
حقیقی
4622409984
آقاي محسن عموزيدي
حقیقی
1280309814
آقاي علي تشکري
حقیقی
0071255176
کاظم فلاحتيان
حقیقی
1281651435
آقاي بهروز زندي فر
حقیقی
1290488061
آقاي غلامرضا موذني
حقیقی
2295943280
تقي کريمي جويناني
حقیقی
0042438837
محمد صادق چيت ساز
حقیقی
1755641125
علي دستوري
حقیقی
2991982268
محمد سپاهي
حقیقی
0075781840
جعفر کريمي جريناني
حقیقی
0042298784
تامين فولاد رامين ايرانيان
حقوقی
314548
رامين ديده ور
حقیقی
0068853009
*
حقیقی
حقوقی
*