مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammadhosein Didehvar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1396/05/23 درمحل  تهران-خيابان وليعصر- بالاتر ازجام جم - نرسيده به پارک وي جنب خيابان استقلال- سالن همايشهاي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جعفر طوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا خيرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزاد4431983491اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
آقاي جمشيدخان حسامي2391370814اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
کاظم فلاحتيان1281651435اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
محمد صادق چيت ساز1755641125اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد سپاهي0075781840اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
جعفر کريمي جريناني0042298784اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
تامين فولاد رامين ايرانيان314548اصلیرامين ديده ور0068853009عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۶۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸,۳۳۴
تعدیلات سنواتی
(۲,۴۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵,۹۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۹۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۵۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۳۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۳۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 8,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
برگ ورود به مجمع ساعت 14:00 همان روز در مکان مذکور به سهامداران محترم ارائه مي گردد.