مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/04/31 شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران - نماد: واعتبار(خعتبار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/08/30 درمحل  مرکز آموزشي فرهنگي رفاهي اموزش و پرورش منطقه 3 ( خانه معلم ) واقع در تهران خيابان ولي عصر - بالاتر از ميرداماد - جنب آموزش و پروش منطقه 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آتيه اميد توسعه20000 %
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا20000000.25 %
طراحان توسعه آرمان انديش400000005 %
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران51600000064.5 %
جمع55800200069.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شروين شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامين ربيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسام الدين عبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیبابک پيروز0050753444عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنعتي فرآور نمک161753اصلیحسين سليمي1239817681نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طراحان توسعه آرمان انديش434973اصلیژوبين علاقبند0055186564عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه10102783866اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آتيه اميد توسعه403147اصلیرامين ربيعي0064432981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۲,۴۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۶۰,۶۳۸
تعدیلات سنواتی
(۳,۲۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۷,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۷,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۹,۸۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۷۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۳,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۳,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
آزمودگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانحقوقی10101702561اصلی
طراحان توسعه آرمان انديشحقوقی434973اصلی
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانهحقوقی10102783866اصلی
آتيه اميد توسعهحقوقی403147اصلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساحقوقی419859علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 400 200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .