مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1397/01/20 درمحل  تهران -سعادت آباد-ميدان بهرود-خيابان 33-شماره 21-هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فاطمه مهين اکبرزاده879020286.02 %
ساير19105560413.07 %
شرکت پولادقطعه30698395621.01 %
مجيد باويلي تبريزي70380002648.16 %
جمع128974161488.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جلال الدين حيرت انگيزچرندابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پدرام باويلي تبريزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد زراعتي خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پدرام باويلي تبريزي1382643195اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
پولاد قطعه10200094278اصلیجلال الدين حيرت انگيزچرندابي1378932765عضو هیئت مدیره موظفخیر
عبدالمجيد قندريز1754000193اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدرضا باويلي تبريزي1709612983اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيام باويلي تبريزي1361557605اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پدرام باويلي تبريزيحقیقی1382643195اصلی
پولاد قطعهحقوقی10200094278اصلی
عبدالمجيد قندريزحقیقی1754000193اصلی
محمدرضا باويلي تبريزيحقیقی1709612983اصلی
پيام باويلي تبريزيحقیقی1361557605اصلی


سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ وتصويب مجمع قرارگرفت.