مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 درمحل  شرکت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سپه145816900.55 %
ساير سهامداران147877720.56 %
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)35754593913.57 %
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)36374450013.8 %
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)36890055514 %
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)37374450014.18 %
جمع149330495656.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حيدري کرد زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي شيدايي نرميقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدحسين عظيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ستاره سفيران آينده10103748245اصلیمحمدرضا زارعي0061521310عضو هیئت مدیره موظف
تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت10320396348اصلیمحمد هادي نوري0041645741نایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه سرمايه رادين10102058370اصلیبهرام سبزواري1911081731عضو هیئت مدیره موظف
واسپاري توسعه گستر برنا10101835127اصلیرسول شيرزاد0052068838رئیس هیئت مدیره موظف
روح اله گلشن اميرحسيني0602331927اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۲۳۳,۶۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)
تعدیلات سنواتی
۲۸,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۴۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۵,۷۱۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.