د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمود شهشهاني پور نماينده شرکت تکادو
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي عليرضا گنجي نماينده شرکت ذوب آهن اصفهان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي نماينده شرکت فرآوري پروده طبس، رهنورد و مرآت پولاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۸,۱۳۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱۲,۲۸۱)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۱,۵۴۶
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱۰,۷۳۵)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱۰,۷۳۵)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳۷,۳۹۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۹۶۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۴,۴۳۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵,۱۸۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۹,۲۵۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۳۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۲,۴۰۰
|
دقيق تراز سپاهان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امين تدبير بصير
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
3,500,000
|
5,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
455,400,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تقسيم سود سهام بين سهامداران به مبلغ 15،180،000،000 ريال (به ازاي هر سهم 75 ريال) مورد تصويب قرار گرفت.
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي شرکت به مبلغ 5،000،000 ريال ناخالص به ازاي هرجلسه و حداقل 6 جلسه درسال تعيين گرديد.
کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت با رعايت تشريفات مقرر درماده مزبور طرح و تصويب شد.
تصويب ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه باشد.
|