مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت معادن منگنز ايران - نماد: کمنگنز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/31 درمحل  اصفهان،خيابان هزارجريب،مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان،نبش کوچه چهارم،سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران31105391.54 %
شرکت تارابگين52800002.61 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان133352696.59 %
شرکت پويش معادن ذوب آهن اصفهان163500008.08 %
شرکت تکادو7895044739.01 %
جمع11702625557.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود شهشهاني پور نماينده شرکت تکادو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا گنجي نماينده شرکت ذوب آهن اصفهان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي نماينده شرکت فرآوري پروده طبس، رهنورد و مرآت پولاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تکادو10260289240اصلیحبيب اله بهرامي1199744931رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ذغالسنگ نگين طبس14770اصلیسيدحسن ابطحي1286394201نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601عضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين امين دخت5669468120اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويش معادن ذوب آهن اصفهان14004274080اصلیسيد اردشير افضلي3341176853عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸,۱۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۲۸۱)
تعدیلات سنواتی
۱,۵۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰,۷۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۷۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷,۳۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۹۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۱۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵
سرمایه
۲۰۲,۴۰۰
دقيق تراز سپاهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 455,400,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تقسيم سود سهام بين سهامداران به مبلغ 15،180،000،000 ريال (به ازاي هر سهم 75 ريال) مورد تصويب قرار گرفت. حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي شرکت به مبلغ 5،000،000 ريال ناخالص به ازاي هرجلسه و حداقل 6 جلسه درسال تعيين گرديد. کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت با رعايت تشريفات مقرر درماده مزبور طرح و تصويب شد. تصويب ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه باشد.