مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کوي - نماد: رتکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 درمحل  هتل المپيک -به آدرس تهران جنب درب غربي استاديوم آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گازولوله15000 %
شرکت صنايع لاستيک سهند30000 %
شرکت دوده صنعتي پارس90000.01 %
شرکت گسترش تجارت هامون24840002.76 %
سهامداران حقيقي 26221522.91 %
سهامداران حقوقي 30659593.41 %
شرکت هامون کيش39690004.41 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي5149434757.22 %
جمع6364895870.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح اله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي جبرئيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیمحمدعلي جبرئيلي 1371725071نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیناهيد تقي پور0830020500عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیمهدي فيض منديان0061932299عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
کربن ايران10840118827اصلیسيد حامد محتشمي پور0072809388عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیعبدالرضا قنبري 2141959683رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷,۷۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۹,۰۳۹
تعدیلات سنواتی
(۲,۲۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۶,۸۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴,۹۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱,۸۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲,۹۲۶)
سود قابل تخصیص
۹۶,۶۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۶,۶۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۱,۶۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۹۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,645 1,350 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد