مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت توسعه معادن روي ايران - نماد: کروي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 درمحل  زنجان-خيابان شيخ فضل اله نوري-سالن همايش هاي دارالقرآن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران20636870.09 %
ساير سهامداران202929700.84 %
شرکت کالسيمين 643643292.67 %
صندوق سرمايه گذاي گنجينه زرين شهر836537243.47 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد975000004.04 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري تک تار120781029450.03 %
جمع147568500461.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي علي افشين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي نوروز لقماني شهميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت نگين ساحل رويال322430اصلیسيد علي رئيس زاده1199199591عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان246077اصلیمحمدباقر فقيه6189809588رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کالسيمين1762اصلیاردشير سعدمحمدي0039352269نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120اصلیعليرضا نيکزاد رهبر0041773578عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت افق نيلي خليج فارس412265اصلیمحمد قبادي ساماني0071234764عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۲,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۴۴,۵۳۲
تعدیلات سنواتی
(۲,۱۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۴۲,۳۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶۲,۰۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۸۰,۲۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۵۸۲,۵۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۸۲,۵۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸۲,۷۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۹۹,۷۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲,۴۱۳,۹۵۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقیسهامی خاص10460064120اصلی
گسترش سرمايه گذاري تک تارحقوقیسهامی خاص10103804463اصلی
ذوب روي بافقحقوقیسهامی خاص10101334709اصلی
بازرگاني توسعه صنعت رويحقوقیسهامی خاص10460069766اصلی
معدنکاران انگورانحقوقیسهامی خاص10460086290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,600,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به سود قابل تقسيم، مجمع با تقسيم مبلغ 200ريال براي هرسهم موافقت نمود.