مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت پتروشيمي مارون - نماد: مارون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي نيايش واقع در سعادت آباد، ميدان کاج، خيابان نهم، پلاک 12   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران33072900.04 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح418329000.52 %
شرکت پترو فرهنگ589772660.74 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح6460566388.08 %
شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز84964311210.62 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح91891658811.49 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين133231364416.65 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا163930000020.49 %
شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت240000000030 %
جمع789034743898.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود بهزاد پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا وهاب نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين پناهيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي احمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمجتبي بصيري2800376686عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیمصطفي احمدزاده6619657532عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان اصفهان10260490269اصلیعلي قنبري5558805730عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیمصطفي اميدقائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح14003309503اصلیرضا افشين1229547886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۷,۱۱۰,۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴,۶۷۰,۸۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴,۶۷۰,۸۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۸۷۰,۸۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۹۸۱,۳۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۵۸۱,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۵۸۱,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۶۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۰۰۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد ، گسترش صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی عام10103653560اصلی
گروه پتروشيمي تابان فرداحقوقیسهامی عام10103804104اصلی
سرمايه گذاري استان اصفهانحقوقیسهامی عام10260490269اصلی
سرمايه گذاري اهدافحقوقیسهامی عام10103808813اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000,000 9,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: