مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mohammadreza Abbasi Laklar [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت سوليران - نماد: فسلير
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ
1396/04/14
درمحل
تهران،جاده قديم تهران-کرج کيلومتر 16 خيابان سوليران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
صنايع آلومينيم دورال
833
0 %
شرکت ايران سازه
1666
0 %
شرکت صبا تامين
4418416
4.42 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تأمين
22018488
22.02 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
65186316
65.19 %
جمع
91625719
91.63 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا خاک کار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين يحيايي فر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرشاد فتوحي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
59435
سهامی عام
اصلی
فرشاد فتوحي
1465297723
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
ليسانس
شرکت صنايع آلومينيوم دورال
10328
سهامی عام
اصلی
علي اصغر بادبان
0533816955
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت صبا تامين
214332
سهامی عام
اصلی
علي باقري
2992703699
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
شرکت ايران سازه
78552
سهامی خاص
اصلی
عليرضا اوقاتيان
1971229504
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين
249744
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۹,۶۳۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۴,۱۶۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۴۴۵)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۵۷,۶۰۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۷,۶۰۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۷,۹۷۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۷,۹۷۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۷,۹۷۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,800,000
9,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد تا هيئت مديره شرکت نسبت به بررسي و بازنگري مجدد برريز مطالبات معوق و سنواتي اقدام و همچنين نسبت به تعيين تکليف اين اقلام از طريق مراجع حقوقي و با رعايت صرفه و صلاح ذخاير لازم محاسبه و نتيجه اقدامات در اسرع وقت به هلدينگ منعکس گردد . 2- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد نسبت به رفع موضوع اقدامات لازم صورت گيرد . 3- در خصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد گزارش کليه قرارداد هاي ايران سازه تهيه گردد. جهت تعيين تکليف موضوع مورد اشاره جلسه اي در هلدينگ برگزار و صورت گيرد. 4- درخصوص بند 9و10 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد هلدينگ جهت معرفي نماينده اشخاص حقوقي براي اعضاء هيأت مديره در اسرع وقت اقدام نمايد . 5- در خصوص بند 13و14 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعايت شود. 6- معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . 7- حـق حضـور اعضاي غير موظف هيات مديره از ابتداي سال 96 ماهيانه مبلغ9،000،000 ريال بطور ناخالص به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
حقوقی
59435
شرکت صنايع آلومينيوم دورال
حقوقی
10328
شرکت صبا تامين
حقوقی
214332
شرکت ايران سازه
حقوقی
78552
شرکت نازبو
حقوقی
96474
منصور شهسواري
حقیقی
0046653597
علي اصغر بادبان
حقیقی
0533816955
تورج نيري
حقیقی
0038628465
محمد صمدي آذر
حقیقی
1729359485
سيد مجيد قدسي
حقیقی
1810262471
شخصي معرفي نشده است
حقیقی
1111111111
حميدرضا عطار
حقیقی
0042333164
محمدمهدي رادمند
حقیقی
1229230017
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين
حقوقی
249744
حميد تيموري
حقیقی
1281632031
عصمت آل محمد
حقیقی
0035411015
سعيد محرابيان
حقیقی
0052370471
حميد شيخ الاسلامي
حقیقی
1532572557
رسول ستوده پورمن
حقیقی
0033352542
بهرام شفاييان
حقیقی
4569700047
صادق رستم زاده
حقیقی
2121846980
علي باقري
حقیقی
2992703699
سيد علي مرتضوي طباطبايي
حقیقی
1471663166
عليرضا اوقاتيان
حقیقی
1971229504
شرکت بهداشتي و آرايشي باشو قشم
حقوقی
1010245892
فرشاد فتوحي
حقیقی
1465297723
ميثم بابائي
حقیقی
3873533723
*
حقیقی
حقوقی
*