مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammadreza Abbasi Laklar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/14 درمحل  تهران،جاده قديم تهران-کرج کيلومتر 16 خيابان سوليران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صنايع آلومينيم دورال 8330 %
شرکت ايران سازه 16660 %
شرکت صبا تامين44184164.42 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تأمين2201848822.02 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي6518631665.19 %
جمع9162571991.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا خاک کار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين يحيايي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي اکوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد فتوحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435سهامی عاماصلیفرشاد فتوحي1465297723نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت صنايع آلومينيوم دورال10328سهامی عاماصلیعلي اصغر بادبان0533816955عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت صبا تامين214332سهامی عاماصلیعلي باقري 2992703699عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت ايران سازه78552سهامی خاصاصلیعليرضا اوقاتيان1971229504رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين249744سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۶۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۴,۱۶۲)
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۴۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۷,۶۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۷,۶۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۷,۹۷۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۷,۹۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۷,۹۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,800,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد تا هيئت مديره شرکت نسبت به بررسي و بازنگري مجدد برريز مطالبات معوق و سنواتي اقدام و همچنين نسبت به تعيين تکليف اين اقلام از طريق مراجع حقوقي و با رعايت صرفه و صلاح ذخاير لازم محاسبه و نتيجه اقدامات در اسرع وقت به هلدينگ منعکس گردد . 2- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد نسبت به رفع موضوع اقدامات لازم صورت گيرد . 3- در خصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد گزارش کليه قرارداد هاي ايران سازه تهيه گردد. جهت تعيين تکليف موضوع مورد اشاره جلسه اي در هلدينگ برگزار و صورت گيرد. 4- درخصوص بند 9و10 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد هلدينگ جهت معرفي نماينده اشخاص حقوقي براي اعضاء هيأت مديره در اسرع وقت اقدام نمايد . 5- در خصوص بند 13و14 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعايت شود. 6- معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . 7- حـق حضـور اعضاي غير موظف هيات مديره از ابتداي سال 96 ماهيانه مبلغ9،000،000 ريال بطور ناخالص به شرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد .