مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:حذف شرکت البرز دارو(سهامي عام ) و انتخاب شرکت داروسازي توليد دارو به عنوان عضو جديد.حذف شرکت البرز دارو(سهامي عام ) و انتخاب شرکت داروسازي توليد دارو به عنوان عضو جديد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل  تهران -خيابان 16 آذر -دانشگاه تهران_ساختمان جديد دانشکده دارو سازي-طبقه چهارم-سالن عمومي5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ايران دارو17280 %
توليددارو17280 %
گروه داروئي سبحان 19970 %
ساير2721000.05 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز79931271.33 %
سبحان دارو6410584310.68 %
البرزدارو12609588521.02 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )32017627853.36 %
جمع51864868686.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر مصطفي ظهير  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهندس علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي ولي اله ولي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت البرزدارو (سهامي عام)25828اصلیعقيل آرين نژادفيض آبادي6519696390عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران دارو10100394490اصلیمحمد يزداني0056469470نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمحمد علي رحيمي شهميرزادي0041751965عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیمنصور افتخاري کندلجي1582463107رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیمحمدجواد کربلائي طاهر0070468567عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران داروحقوقیسهامی عام10100394490اصلی
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرزحقوقیسهامی عام10101156935اصلی
داروسازي توليد داروحقوقیسهامی عام10102901102اصلی


سایر موارد:
ساير موارد