مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گروه فن اوا - نماد: فن آوا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايران شناسي خيابان نهم پلاک 6 مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت حمل و نقل بين المللي جوان سير ايثار80000000.91 %
شرکت نوآوران موج87418990.99 %
ساير سهامداران (کمتر از 1 درصد)87426390.99 %
بيمه مرکزي ايران120000001.36 %
صندوق بازنشستگي کشوري399999984.55 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)399999984.55 %
شرکت توسعه و تامين شريف514428985.85 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)9495275610.79 %
شرکت مديريت صنايع نوين تامين (سهامي خاص)14592106216.58 %
شرکت فناوران طلوع شبکه43001766348.87 %
جمع83981891395.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داريوش روحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمدرحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين عظيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين محمودزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیامين کلاهدوزان1287374336نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت صنايع نوين تامين10103159164اصلیمحمد دولت آبادي2091968447عضو هیئت مدیرهغیر موظف
فناوران طلوع شبکه10740049600اصلیحميدرضا نائيني3259007687عضو هیئت مدیرهغیر موظف
نوآوران موج10101575295اصلیعلي حکيم جوادي5599789446رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت حمل و نقل بين المللي جوان سير ايثار10101275735اصلیعلي نوري0062427385عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۱۸,۶۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۱,۳۹۹
تعدیلات سنواتی
(۳,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶۸,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲۴,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۴۲,۷۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۹۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۲۱,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۵۴,۶۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۰
سرمایه
۸۸۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جام جم


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,920,000 3,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيات مديره شرکت تفويض شد. معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت تنفيذ گرديد