مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان - نماد: فلات

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1397/01/28 درمحل  شرکت واقع در تهران شهرک غرب- بلوارفرحزادي- انتهاي خيابان سپهر- پلاک 206   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کک طبس372000.02 %
خانم نرجس خاتون پاک نيت2500000.11 %
خانم رائيکا کاشفي پور2500000.11 %
شرکت بازرگاني افق فلات ايرانيان6600000.29 %
آقاي کاظم کاشفي پور10828840.47 %
شرکت مهندسي آذر طيف سپاهان20000000.87 %
شرکت نگين شفق سپهر22549970.98 %
شرکت اويول39342901.71 %
آقاي سيدحميدرضا شکيبي50565892.2 %
شرکت سد سازان آبادگر62322502.71 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان63300002.75 %
آقاي سالار علياري کرده ده102145164.44 %
ساير سهامداران140326516.1 %
شرکت ره اختران نور142924006.21 %
آقاي شروين هاشمي فشارکي2482000210.79 %
خانم شادي هاشمي فشارکي2543290011.06 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات2572934311.19 %
جمع14261002262 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نجمي هاشمي فشارکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد گلشني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حميدرضا شکيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد برومند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ره اختران نور10103053390اصلیمجيد برومند0052846253عضو هیئت مدیره موظف
بازرگاني افق فلات ايرانيان10320155234اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظف
نگين شفق سپهر10320611838اصلیبهرام کلانترپور0047361050نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
صنعتي و معدني کانسرام220845اصلیسيدمحمدجعفر مرعشي شوشتري1755197608رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمجيد نوروزي0600129705عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۶,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۱,۵۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۱,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۱,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۵,۳۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۵,۳۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۵,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۳۰,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ره اختران نورحقوقیسهامی خاص10103053390اصلی
بازرگاني افق فلات ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320155234اصلی
نگين شفق سپهرحقوقیسهامی خاص10320611838اصلی
کک طبسحقوقیسهامی خاص224709علی‌البدل
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقیسهامی عام10101634157اصلی
بازرگاني مهرآذين صنعت نوژانحقوقیسهامی خاص10104040175اصلی
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام120320علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.