مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک پارسيان - نماد: وپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/11/16 درمحل  شهرک غرب انتهاي بلوار شهيد دادمان پژوهشگاه نيرو سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سمند13646803025.74 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير19245692788.1 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران19701864428.29 %
ساير1418169900359.69 %
جمع1944113502581.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس خسرواني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي شيخ علي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صفر علي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وجيه اله ساعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدحسام شمس عالم2371896241اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
عارف نوروزي5779621306اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
هاشم يکه زارع0044960352اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کورش پرويزيان5509912251اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
عباس خسرواني0322518288اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
جواد شکرخواه1861135955اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حجت اله صيدي4280466920اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۱۸,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۹۳۶,۲۴۶
تعدیلات سنواتی
(۱,۶۸۴,۵۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۲۵۱,۷۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۶۳,۷۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۴۸۲,۶۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۲,۸۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸,۳۷۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۱۱,۴۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۱,۸۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۳۶۹,۵۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۲۳,۷۶۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت قرائت وبا اکثريت آرا مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.