مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1395/11/30 درمحل  تهران - ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي -پژوهشگاه صنعت نفت - سالن کاسپين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي40670810.75 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا70000001.3 %
شرکت بانک انصار134454852.49 %
ساير اشخاص حقوقي138299242.56 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضادغدير142601482.64 %
شرکت مديريت صنعت شوينده36281575467.19 %
جمع41541839276.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد دودانگه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان وفايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حيدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیمحمد رضا حيدري3250711284نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت صنايع بهداشتي ساينا181802اصلیجلال حقدوست2722425602عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت ياران توسعه بهشهر10102781241اصلیاحمد دودانگه1971814148عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مرواريد هامون2267اصلیحميد صفاي نيکو0938622641رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گلتاش3601اصلیحميد رضا آصفي0042289221عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳۱,۷۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۴,۱۱۴
تعدیلات سنواتی
(۸۶,۳۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲۷,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۳,۸۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳۵,۵۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۸۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱۳,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۸۹,۶۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۵۴۰,۰۰۰
سخن حق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی خاص10102757695اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه مليحقوقیسهامی عام208669علی‌البدل
شرکت صنايع بهداشتي سايناحقوقیسهامی عام181802اصلی
مديريت ياران توسعه بهشهرحقوقیسهامی خاص10102781241اصلی
شرکت مرواريد هامونحقوقیسهامی خاص2267اصلی
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرينحقوقیسهامی خاص10101952529علی‌البدل
شرکت گلتاشحقوقیسهامی خاص3601اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ديگري نمي باشد