مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند - نماد: واتي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/09/01 درمحل  شرکت واقع در تهران -خيابان شهيد احمدقصير(بخارست) کوچه ششم پلاک 16   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2091736804.65 %
سرمايه گذاري صنعت ومعدن2664301735.92 %
ليزينگ صنعت ومعدن59840830413.3 %
بانک صنعت ومعدن295826645265.74 %
جمع403227860989.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امان اله اسمعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا رستمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ليزينگ صنعت و معدن10100742486سهامی عاماصلیمحمدرضا قدوسي0050754742عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک صنعت و معدن10100841160سهامی خاصاصلیسيدجواد تقوي سبزواري0930616081رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صنعت ومعدن49352سهامی عاماصلیمحمدرضا رستمي 5029871748عضو هیئت مدیره موظفخیر
آتيه الوند صنعت و معدن (در حال تصفيه) 10102280880سهامی خاصاصلیمحمدقاسم طاهري2249624631عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248سهامی عاماصلیمسعود محمودزاده احمدي نژاد2593165812نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ليزينگ صنعت و معدنحقوقیسهامی عام10100742486اصلی
بانک صنعت و معدنحقوقیسهامی خاص10100841160اصلی
سرمايه گذاري صنعت ومعدنحقوقیسهامی عام49352اصلی
آتيه الوند صنعت و معدن (در حال تصفيه) حقوقیسهامی خاص10102280880اصلی
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايرانحقوقیسهامی عام10100970248اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.