مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28 درمحل  تهران - بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران - کرج ) بلوار غربي ورزشگاه بزرگ آزادي ، مرکز همايش هاي بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بيمه کوثر 8477466271.18 %
شرکت توسعه مديريت و سرمايه صبا12460300521.73 %
ساير سهامداران36332536245.05 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان1046259605814.53 %
صندوق بيمه عمر و حوادث نيروهاي مسلح1110265483215.42 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح1353723360318.8 %
صندوق بازنشستگي ، وظيفه ، از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده1714488520423.81 %
جمع5797440000080.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحيم اسماعيلي دانا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران پورمحمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ مهدوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیعباس فرهاديه4723540210عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیاحد اميري3391885742عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم سياسيبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمحمدابراهيم آقابابائي5659639968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم اقتصاديبله
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح14006945954اصلیمهدي عبوري2092139738عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت دولتيبله
صندوق بيمه عمر و حوادث نيروهاي مسلح14003309482اصلیمجيد ابن الرضا0938625500رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراروابط بين المللبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۳,۴۸۲,۵۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۷,۳۳۷,۶۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۷,۳۳۷,۶۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۱۳۷,۶۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۱,۶۲۰,۱۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۹,۹۳۳,۶۶۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۱,۶۸۶,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵,۶۸۶,۴۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۰۰
سرمایه
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 70,000,000 90,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 12,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 56,000,000
72,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 56,000,000
72,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 56,000,000
72,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 100,000
130,000
سایر موارد:
ساير موارد : 1- حق الزحمه گزارش بررسي اجمالي حسابرس1،750 ميليون ريال و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 6،250 ميليون ريال تعيين گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب قرارگرفت .