موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/06/28 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تغییر محل قانونی شرکت

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت چوبسا(سهامي خاص)	741	0 %
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام)	1700	0 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام)	1700	0 %
شرکت ايران کشتي بحر(سهامي خاص)	12597	0.01 %
شرکت تارا بگين(سهامي خاص)	12597	0.01 %
شرکت مهندسي صنايع ساخت فولادسايا(سهامي خاص)	96366	0.08 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو(سهامي خاص)	5009305	3.98 %
شرکت آزمون احياء سپاهان(سهامي خاص)	5083133	4.04 %
شرکت تکادو (سهامي عام)	90585056	71.91 %
جمع	100803195	80.02 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از

به

تغییر یافت .