مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/26 درمحل  تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي- شهرک والفجر- خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم- ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صدرتامين10960 %
شرکت واسپاري آتيه صبا111280780.39 %
شرکت نگين ساحل رويال244971560.86 %
صندوق بازنشستگي کشوري413249991.45 %
سرمايه گذاري سپه1114849623.91 %
شرکت گروه انرژي مهستان1295420464.55 %
شرکت افق نيلي خليج فارس33285965311.68 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري47771995416.76 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين54404766219.09 %
گروه بهمن56238330419.73 %
جمع223498891078.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدنادر خمجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد قنبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اعظم هنردوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 1010115443اصلیعليرضا ابراهيم پور0051206250عضو هیئت مدیره موظفخیر
کيا مهستان10103138768اصلیحميدرضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120اصلیرضا کوثري0049566482عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیبهروز خالق ويردي0037327984رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه کسب و کار سبا1010139032اصلیمهدي سامري0050702580نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۲۱,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۸,۲۸۶
تعدیلات سنواتی
(۴۰,۷۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶۷,۵۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷,۴۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۰۴,۰۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۱,۰۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۲,۱۴۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۱۰,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۲,۸۵۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,800 4,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
صلوات