مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - نماد: غدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/07/27 درمحل  شيراز بلوار قرآن سالن همايشهاي هتل رويال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمدرضا محمدي ورسن10000 %
ابراهيم مقرون مفرد10850 %
خانم فخري فهندژ سعدي9000001.68 %
خانم ماه منير فهندژ سعدي11000002.06 %
آقاي علي اصغر بصيري11000002.06 %
آقاي امير فهندژ سعدي21300003.98 %
آقاي مجيدفهندژ سعدي21300003.98 %
آقاي حميد فهندژ سعدي938318017.55 %
آقاي محمد رضا فهندژ سعدي1165656021.81 %
پيمان سعدي1255880023.5 %
جمع4096062576.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد فهندژ سعدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم مقرون مفرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم هاشمي شيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 89584سهامی عاماصلیمحمدرضا محمدي ورسن0066573998نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
کاظم هاشمي شيري2432688481اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
محمدمهدي مقدم2571655272اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
ابراهيم مقرون مفرد1750435586اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
حشمت اله منزوي2571633066اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۶۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸,۰۰۱)
تعدیلات سنواتی
(۳,۲۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۱,۲۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱,۲۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۲,۹۶۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲,۹۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲,۹۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۳,۴۵۳
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0