مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت باما - نماد: کاما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  طبقه دهم اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران واقع در تهران، خيابان طالقاني، چهار راه فرصت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آراسته معدن 7439950.15 %
شرکت سوژميران40154950.8 %
شرکت ذوب روي اصفهان106322892.13 %
شرکت مبين متين آسيا274500005.49 %
ساير سهامداران 5252561010.51 %
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير6261085012.52 %
گروه صنعتي و معدني امير23619538747.24 %
جمع39417362678.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهنام حسين زاده ظروفچي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد عطاءاله موسوي کلشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد فرهنگ حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن اسلامي قانع  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنعتي آراسته معدن10101885990سهامی خاصاصلیعلا نقشينه0064456412عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعتي و معدني امير10100747077سهامی عاماصلیبهنام حسين زاده ظروفچي7-671646-4رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مبين متين آسيا10103408062سهامی خاصاصلینصرالله کياني راد3256987605نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سوژميران10100347145سهامی خاصاصلیحسن اسلامي قانع0047172738عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير132681سهامی خاصاصلیيوسف محمدي1911266594عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷۰,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷۶,۸۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷۶,۸۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۷۶,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۴۷,۱۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۴۷,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۴۷,۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 3,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد.