مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت گروه صنايع پمپ سازي ايران - نماد: تپمپي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/07/03 درمحل  تهران- خ وليعصر- بالاتر از ميرداماد- جنب آموزش و پرورش منطقه 3- سالن همايش خانه معلم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيشه همدان23908800.6 %
شرکت کاشي يزد56743271.42 %
شرکت سردخانه هاي دنا62736051.57 %
شرکت ايران و غرب64963531.62 %
شرکت راهبران آب شرب ايران(سهامي خاص)87318102.18 %
شرکت بيمه سامان90900102.27 %
بانک سامان (سهامي عام)91208592.28 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران141019743.53 %
ساير سهامداران160794004.02 %
سردخانه هاي پدم232279125.81 %
شرکت تلمبه ايران271399996.78 %
آقاي احمد چراغ (وکالتاْ و اصالتاْ)293836007.35 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان (سهامي خاص)16805722242.01 %
جمع32576795181.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ضرابيه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين رضوان پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس رستمي جاهد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن شقاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت ايران و غرب1795اصلیايرج گشتاسب0040442500نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تلمبه ايران 17187اصلیمحمود عبداللهي نمين0040499121عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احمد چراغ1755652887اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري سامان10102703061اصلیمحمد سعيد گروسي0047383143عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيشه همدان10861100557اصلیبهروز وقتي1671815068رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۵,۶۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۸,۲۳۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۸,۲۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۹,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۷۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۴,۳۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۵۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۶,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
احمد چراغحقیقی1755652887اصلی
توسعه سرمايه گذاري سامانحقوقیسهامی خاص10102703061اصلی
بانک سامانحقوقیسهامی عام10101972093اصلی
شيشه همدانحقوقیسهامی عام10861100557اصلی
بيمه سامانحقوقیسهامی عام10102818130اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,485,000,000 1,800,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موردي وجود ندارد.