مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي مينو - نماد: غصينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1397/04/09 درمحل  مجموعه ورزشي شرکت صنعتي پارس مينو واقع در کيلومتر 10جاده مخصوص تهران- کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صادراتي پرسوئيس2358820.02 %
شرکت صنعتي پارس مينو 3653380.04 %
شرکت قاسم ايران12935330.13 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان 33953410.34 %
ساير599078965.99 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان 22433144622.43 %
شرکت اقتصادي و خود کفائي آزادگان 68291271868.29 %
جمع97244215497.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد غلاث  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پرويز اماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي قلندرلکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیمجيد غلاث1062620917رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرهنگي پيام آزادگان10100624195اصلیمحمدعلي ملتجائي فريد1377231259عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیسيدمحسن قطبي0039281485عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي پارس مينو10100320247اصلیوحيد هوشنگ نژاد0053228261نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت رهاورد سازندگي آزادگان 108118اصلیفرج اله فصيحي رامندي4390493582عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۶,۷۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۷۳,۰۳۹
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۷۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵۹,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۲۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸۹,۲۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۲۵,۹۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۸۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۰۴,۱۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۴,۱۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم پيرامون پيشنهاد هيات مديره جهت تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد.