موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28
درمحل
شرکت : تهران - خيابان سپهبدقرني - شماره 43
برگزار گردید و
مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
|
با توجه به
عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ مجمع ،در مورد تصميم گيري تقسيم سود نقدي
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
14:00
روز پنج شنبه
تاریخ
1397/05/11
و در محل
شرکت : تهران خيابان سپهبدقرني شماره 43
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سهامداران حقيقي | 178337296 | 17.83 % |
|
ساير سهامداران حقوقي | 561042577 | 56.1 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين ماهرو
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ارسلان رازقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم زند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيامک رحيمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
لامپ پارس شهاب | 10100515104 | | اصلی | حسين ماهرو | 1260368165 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
صنعتي پارس خزر | 10100496027 | | اصلی | سيدمحمدصادق آل ياسين | 0034755500 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
بازرگاني پارس شيد | 10100748940 | | اصلی | محسن عسکري آزاد | 0039631400 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
هوشنگ دادوش | 0040998134 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
کوشا پيشه | 10101557780 | | اصلی | جليل ميهن دوست | 2648984364 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
10,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|