مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/12/15 درمحل  سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک واقع در تهران- ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي - بلوار دهکده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي37159700.69 %
ساير اشخاص حقوقي103935211.92 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضادغدير141115352.61 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار235020934.35 %
شرکت مديريت صنعت شوينده36184333367.01 %
جمع41356645276.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صفوي نژآد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیعلي صفوي نژاد2091818615عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت صنايع بهداشتي ساينا181802اصلیجلال حقدوست2722425602عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت ياران توسعه بهشهر10102781241اصلیابراهيم جمالي2850450243عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مرواريد هامون2267اصلیحميد صفاي نيکو0938622641رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گلتاش3601اصلیحميد رضا آصفي0042289221نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷۵,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۱۳,۶۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۱۳,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸۹,۶۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۶۴,۸۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۴,۸۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴۳,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۰
سرمایه
۵۴۰,۰۰۰
سخن حق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ديگري نمي باشد