مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک واقع در اتوبان تهران-کرج خروجي غربي استاديوم آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران247687241.97 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان506571804.02 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورس ايران640000005.08 %
سرمايه گذاري ملي ايران1031309188.18 %
ساير سهامداران35693640828.33 %
سهامي عام صنعتي مينو66050677052.42 %
جمع1260000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد رضايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي قلندرلکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا سلطانزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل ساقري چي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیعليرضا کشاورزقاسمي4322707556عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سهامي عام صنعتي مينو10460002140اصلیعلي ابراهيمي0041854640عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)23206اصلیبهروز قاسمي2630653889عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیعبدالله ميرشکار3672913121رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران10320872007اصلیرضا سلطانزاده0057287023نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۷,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۲۷,۵۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۲۷,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۳۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷۱,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱۹,۰۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۳۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۰۶,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰۶,۶۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۶۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات مالي و مديريت معين آزادگانحقوقیسهامی خاص10102509615اصلی
شرکت سهامي عام صنعتي مينوحقوقیسهامی عام10460002140اصلی
اقتصادي و خودکفائي آزادگانحقوقیسهامی عام10100353165اصلی
پارس گستر مينوحقوقیسهامی خاص10103919380اصلی
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيرانحقوقیسهامی عام10320872007اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,780,000 3,780,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت توسط سهامداران صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران و شرکت سرمايه گذاري ملي ايران مورد تنفيذ مجمع قرار نگرفت .