مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان شماره يک بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبد قرني،تقاطع خيابان آيت ا..طالقاني،ضلع شمال غربي تقاطع ،شماره 94   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي فضل اله معظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  معصومه رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس نبوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود سرائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران1111111111اصلیابراهيم کاردگر5689676391نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فضل اله معظمي1219232483اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ستاره عمران زمين10320529930اصلینيما نورالهي4323502257عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیمسعود بادين2754194592عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت پويا فراز کيش14000074621سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۲۳,۵۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۳,۹۶۰
تعدیلات سنواتی
(۵۱,۷۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۲,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۱,۲۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۲۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱,۱۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۲,۳۵۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶۱,۳۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۱,۳۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500,000,000 2,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد