تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سدبير )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/11/23 درمحل تهران – يوسف آباد – ابن سينا - خيابان 13 پلاک 13 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


ساير سهامداران	5238	0.01 %
شرکت ماهان ساينار نوين	778530	0.76 %
گلي بي نياز	879934	0.86 %
شرکت گلسا پلاستيک دماوند	1692812	1.66 %
مجيد قاسميان کوچک سرائي	5730173	5.62 %
فاطمه کردکتولي	9154049	8.97 %
ماريا رضي پرچيکلائي	11391000	11.17 %
کلثوم کردکتولي	13761000	13.49 %
جمع	43392736	42.54 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد يونس حيدري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهرداد رضي پرچيکلائي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم گلي بي نياز به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عبدالکريم ملک نيا به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			148,000	0	0	0	0			قطعی
			252,000	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1396/12/29	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد
توضیحات:
با توجه به تصميمات مجمع مصوب گرديد که با توجه به عدم ثبت افزايش سرمايه تا زمان مجمع عادي ساليانه، سود سهام به حق تقدمها تعلق نمي گيرد .