مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت واسپاري ملت - نماد: ولملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  تهران، خيابان پاسداران، پايين تر از چهارراه فرمانيه ،خيابان شهيد نوريان، پلاک 11، مجتمع رفاهي بانک ملت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير100 %
گروه مالي ملت2635000.02 %
چاپ بانک ملت8000000.05 %
بهسازان ملت12937820.09 %
ساختماني بانک ملت36562500.24 %
بيمه ما109967760.73 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان264762631.77 %
بهساز مشارکتهاي ملت113760647875.84 %
جمع118109305978.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اردشير آرش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شبنم داودي زنجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم يونسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت سرمايه آتيه خواهان10320380692اصلیعلي جمشيدفر0065087917نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
چاپ بانک ملت10100905654اصلیمحمدرضا جنگجوي اسفهلان0058411917رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
بهسازان ملت10101543568اصلیمحمدجعفر چراغي4010504994عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
ساختماني بانک ملت10101150400اصلیداود نادرزاده مهرباني0491303262عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
بهساز مشارکت هاي ملت10101165910اصلیابومحمد مهرفرد4284243489عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۸,۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۱۳,۴۵۳
تعدیلات سنواتی
۲۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۱۳,۴۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۱۰,۹۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۴۹,۴۹۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۴۹,۴۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۱۷,۴۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۸
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مديريت سرمايه آتيه خواهانحقوقیسهامی خاص10320380692اصلی
چاپ بانک ملتحقوقیسهامی خاص10100905654اصلی
بهسازان ملتحقوقیسهامی خاص10101543568اصلی
ساختماني بانک ملتحقوقیسهامی خاص10101150400اصلی
بهساز مشارکت هاي ملتحقوقیسهامی عام10101165910اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 38,000,000 47,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,400,000
38,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,400,000
38,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 30,400,000
38,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي ذکر نشده است.