مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  تهران، ضلع غربي ورزشگاه آزادي، بلواردهکده، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(ساير سهامداران (شامل اشخاص حقيقي وحقوقي9819058479.82 %
شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا109378653810.94 %
کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از کليه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني255703194525.57 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق وآب - صبا475692528847.57 %
جمع938964961893.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس علي آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا فراست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیعليرضا خجسته وهاب زاده0941800385عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا10102950430اصلیعباس علي آبادي0049746952رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان گلستان10700141201اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه کرامت10320832904اصلیجعفر جولا1379391989عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان اقتصادي رضوي1316اصلیمحمدعلي وحدتي4432075791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۵۸۱,۷۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵,۸۵۸,۲۷۰
تعدیلات سنواتی
۲۴۷,۶۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶,۱۰۵,۸۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴,۵۰۵,۸۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۲,۰۸۷,۶۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۲,۰۸۷,۶۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۰,۲۸۷,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,975,000 23,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,694 9,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: