مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  اصفهان ، سپاهان شهر، بلوارغدير، بلوار قائم جنوبي ، جنب دانشگاه شهيد اشرفي اصفهان ، سالن اجتماعات شرکت تعاوني مصرف کارکنان فولاد مبارکه (ساختمان نگين نقش جهان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان تامين اجتماعي 6014582880.8 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير13433440821.79 %
بانک تجارت20657752932.75 %
بانک رفاه کارگران31703532104.23 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تأمين71331116939.51 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان1024484552413.66 %
سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 1289832941217.2 %
ساير سهامداران3019278249840.26 %
جمع6765000000090.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد باب الله زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل مختاري دولت آباد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين نادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022سهامی خاصاصلیبهرام سبحاني1284469271نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران203970سهامی خاصاصلیاردشير سعدمحمدي0039352269رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696سهامی عاماصلیمحمود اسلاميان1286504430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان7611سهامی عاماصلیبهمن عياررضائي2754558136عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان يزد8338سهامی عاماصلیحميد مرداني بلداجي6299427639عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰,۷۷۰,۳۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۱۵۱,۰۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۱۵۱,۰۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۴۰۱,۰۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶,۱۷۱,۳۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۰۳۸,۵۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵,۱۳۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷,۶۳۲,۸۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايرانحقوقیسهامی خاص10102158022اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقیسهامی خاص203970اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
سرمايه گذاري استان اصفهانحقوقیسهامی عام10260490269اصلی
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربيحقوقیسهامی عام10220124165اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000,000 4,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.