مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/02/31 درمحل  تهران - بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي - پژوهشگاه صنعت نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بيمه مرکزي ايران 111899792.49 %
شرکت سهامي بيمه ايران 128530102.86 %
ساير سهامداران 142838343.17 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 157804623.51 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 22077156449.06 %
جمع27487884961.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا بازوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان قائن10100917154اصلیآقاي علي اکبر شهري 4590890011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیحبيب اله جوانمرد4131391783عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیمحمدجعفر باجلان4218405522نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شعبه تهران شرکت سيمان اروميه14007836035اصلیعلي اصغر گرشاسبي 3781912752عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبير 147888اصلیسيد علي رئيس زاده1199199591عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴,۷۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۴,۰۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۸۴,۰۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۰,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۳,۳۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷۸,۰۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۸,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۸,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴۵۰,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,400,000 14,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 500 500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .