مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه - نماد: ثباغ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1396/09/19 درمحل  سالن کنفرانس باشگاه فرهنگيان آذربايجانشرقي واقع در تبريز - بلوار آزادي - خيابان شهيد جديري جنوبي - کوچه شهيد فيض الله زاده - جنب استخر آباد گران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساختمان آذربايجان 10000 %
شرکت آ . س . پ40000 %
ساير529360.01 %
شرکت کارگزاري بانک انصار( سهامي خاص‌)63750000.64 %
مهندسين مشاورطرح وانديشه شيوا اطلس97117830.97 %
شرکت ايرانيان اطلس ( سهامي خاص )97117830.97 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار 256535392.57 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير723350727.23 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان29623125929.62 %
بانک انصار44684044044.68 %
جمع86691681286.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کامراني جويمند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فهمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نگار مولوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيروس فتحعلي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694سهامی عاماصلیاحسان خاتمي0451942884رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آ س پ10100518071سهامی عاماصلیحميدرضا ارشادمنش0042487749نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري غدير86180سهامی عاماصلیمحمد مهدي خورسند نيا0045370753عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسين مشاور طرح وانديشه شيوا اطلس398703سهامی خاصاصلیسيدمجيد موسويان احمدابادي1286524571عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک انصار10320255230سهامی عاماصلیمحمدرضا فهمي2802502751عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۶,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۳۳,۵۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۳۳,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۰,۴۶۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۸۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۲,۶۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۲,۶۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بين المللي توسعه ساختمانحقوقیسهامی عام10101855694اصلی
آ س پحقوقیسهامی عام10100518071اصلی
مهندسين مشاور طرح وانديشه شيوا اطلسحقوقیسهامی خاص398703اصلی
بانک انصارحقوقیسهامی عام10320255230اصلی
شرکت کارگزاري بانک انصارحقوقیسهامی خاص24467اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
وجود ندارد