مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 349331 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 354782 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/02/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1396/02/31
درمحل
تهران - بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي - پژوهشگاه صنعت نفت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
بيمه مرکزي ايران
11189979
2.49 %
شرکت سهامي بيمه ايران
12853010
2.86 %
ساير سهامداران
14283834
3.17 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير
15780462
3.51 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
220771564
49.06 %
جمع
274878849
61.08 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد ابراهيم مهدويان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بيژن جواهري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي ستاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا بازوي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سيمان قائن
10100917154
اصلی
آقاي علي اکبر شهري
4590890011
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
حبيب اله جوانمرد
4131391783
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کارخانجات سيمان صوفيان
10200007381
اصلی
محمدجعفر باجلان
4218405522
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شعبه تهران شرکت سيمان اروميه
14007836035
اصلی
علي اصغر گرشاسبي
3781912752
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
شرکت سرمايه گذاري تدبير
147888
اصلی
سيد علي رئيس زاده
1199199591
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴۴,۷۴۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۴,۰۶۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۰,۷۵۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۷۸,۰۶۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۸,۰۶۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
ديلمي پور و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حافظ گام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
رسالت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,400,000
14,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
500
500
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادري باشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي علي اکبر شهري
حقیقی
4590890011
آقاي محمد فتوگرافي
حقیقی
0043695817
آقاي عبدالرضا بهمنش
حقیقی
3341155236
آقاي غلامرضا کريمي
حقیقی
4591009521
آقاي منصور قدمي
حقیقی
0041672070
سيمان قائن
حقوقی
10100917154
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
کارخانجات سيمان صوفيان
حقوقی
10200007381
شعبه تهران شرکت سيمان اروميه
حقوقی
14007836035
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
حقوقی
59435
آقاي محمود ايزد پرست کردمحله
حقیقی
0030700396
محمدرضا بازوي بيدستاني
حقیقی
4591103838
شرکت سرمايه گذاري تدبير
حقوقی
147888
حسين کاظمي کلشتري
حقیقی
2659786933
محسن نامداري
حقیقی
1219871346
خليل جعفر زاده
حقیقی
1239758642
ماشاالله کامکار
حقیقی
0858830647
سد احمد موسوي
حقیقی
4130853945
محمدجعفر باجلان
حقیقی
4218405522
صادق افشار
حقیقی
0045229104
علي اصغر گرشاسبي
حقیقی
3781912752
حبيب اله جوانمرد
حقیقی
4131391783
سيد علي رئيس زاده
حقیقی
1199199591
مجتبي ستاري قهفرخي
حقیقی
1292738820
مجيد باقري فرد
حقیقی
3256139221
مجيد صباغان
حقیقی
4591087735
سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
10100235615
رضا درويش
حقیقی
0044467001
هدايت مصطفائي
حقیقی
6409906439
سيمان اروميه
حقوقی
10220016318
علي رضواني
حقیقی
4591754030
*
حقیقی
حقوقی
*