مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: ثامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 درمحل  اصفهان ميدان فيض سالن همايش هاي اتاق بازرگاني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان58712122.65 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي75634733.41 %
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان122809695.53 %
شرکت تجهيزات پزشکي مهرگان تامين پارس (سهامي خاص)2361533210.64 %
شهرداري اصفهان6934062631.24 %
جمع11867161253.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي جعفر پيشه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد نوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر دهقان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز نصر آزاداني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهرداري اصفهان14000277232اصلیقدرت اله نوروزي باغکمه1291864921رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان10260084507اصلیمحمدرضا امامي2295982091عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان14000299803اصلیابوالقاسم گلستان نژاد 1281698512نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان14000299856اصلیمحمد نورصالحي 1285553594عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس10103460290اصلیاصغر دهقان حسين آبادي1285507010عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵,۹۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۸,۶۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۸,۶۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵,۹۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۲,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۸,۶۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۸,۶۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲,۱۹۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۶,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲۲۱,۹۴۱
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 770 665 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد