مشخصات
امضا کنندگان:
[ Noman Safari Langroodi [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 359040 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا - نماد: پرشيا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/31
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ
1394/04/15
درمحل
شرکت واقع در تهران-بلوار ميرداماد شرقي-بين خيابان نفت شمالي و اتوبان مدرس-پلاک 253-طبقه پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت شيميايي مدبران شيمي
100
0 %
شرکت مهندسي ري نيرو
100
0 %
شرکت توسعه حفاري تدبير
100
0 %
شرکت توليدات پتروشيمي قائدبصير
100
0 %
گروه توسعه انرژي تدبير
1999999600
100 %
جمع
2000000000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي عبدالباقي غفراني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي حميد عبدلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي امير حسين نجفي علمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي ناجي سعدوني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
گروه توسعه انرژي تدبير
10103669614
سهامی خاص
اصلی
سيد جعفر حجازي
1817934074
رئیس هیئت مدیره
موظف
شرکت شيميايي مدبران شيمي
10103121942
سهامی خاص
اصلی
عبدالباقي غفراني
2091741906
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
شرکت مهندسي ري نيرو
10102819429
سهامی خاص
اصلی
ناجي سعدوني
1817928805
عضو هیئت مدیره
موظف
شرکت توسعه حفاري تدبير
10320816650
سهامی خاص
اصلی
حسن سروري
0051159902
عضو هیئت مدیره
موظف
شرکت توليدات پتروشيمي قائدبصير
10101795696
سهامی عام
اصلی
محمودبرزو
2432408276
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۷۶,۳۷۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸۳,۵۵۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۴۸۳,۵۵۸
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷۰,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۳,۵۵۸
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۸۹,۹۲۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸,۸۱۹)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۱,۱۰۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۱,۱۰۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
ListedCapital
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,500,000
10,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,500
2,500
به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرموارد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گروه توسعه انرژي تدبير
حقوقی
10103669614
شرکت شيميايي مدبران شيمي
حقوقی
10103121942
شرکت مهندسي ري نيرو
حقوقی
10102819429
شرکت توسعه حفاري تدبير
حقوقی
10320816650
شرکت توليدات پتروشيمي قائدبصير
حقوقی
10101795696
سيد جعفر حجازي
حقیقی
1817934074
عبدالباقي غفراني
حقیقی
2091741906
ناجي سعدوني
حقیقی
1817928805
حسن جباري
حقیقی
2754745920
مهدي فيض
حقیقی
0451506995
حسن سروري
حقیقی
0051159902
محمودبرزو
حقیقی
2432408276
امين اله اسکندري
حقیقی
1818018101
*
حقیقی
حقوقی
*