مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/08/24 درمحل  تهران - لويزان - بلوار نيروي زميني- سالن سرو ناز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي27825000011.13 %
بانک حکمت ايرانيان49800000019.92 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين 50000000020 %
جمع127625000051.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر غفرالهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عيسي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران حدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ميانسري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس عسکرزاده2297383010اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حميدرضا متولي3257350880اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
غلامحسين چايچي نصرتي2669616666اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمود سبزي3931082520اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مفيد اميني5779576246اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباس عسکرزادهحقیقی2297383010اصلی
علي شعبانيحقیقی0579485641علی‌البدل
حميدرضا متوليحقیقی3257350880اصلی
غلامحسين چايچي نصرتيحقیقی2669616666اصلی
خدمات هواپيمائي کاسپينحقوقیسهامی خاص129436علی‌البدل
مهندسي پيماعمران نيروحقوقیسهامی خاص10102355080اصلی
بانک حکمت ايرانيانحقوقیسهامی عام10100451588اصلی


سایر موارد:
موردي ندارد.