مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 درمحل  تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران559113712.07 %
ساير623717592.3 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان673000002.49 %
شرکت مدبران اقتصاد1225300004.53 %
شرکت توسعه خدمات مديريت اهداف(سهامي عام)1290623924.77 %
مؤسسه اندوخته شاهد197244425172.87 %
جمع240961977389.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقرميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيدکاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهودفلاحت پيشه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اندوخته شاهد10100567400اصلیمحمدتقي شريعتي1189754878نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487اصلیمحمد بيگ محمدلو5388786390عضو هیئت مدیره موظفخیر
ذخيره شاهد10101624872اصلیعلي مميزان0052862119عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070اصلیاحمد نصيري0049487485رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان10101638604اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اندوخته شاهدحقوقی10100567400اصلی
فرآوري و توسعه ابنيه شاهدحقوقی10101602487اصلی
ذخيره شاهدحقوقی10101624872اصلی
سرمايه گذاري سعديحقوقی10780056070اصلی
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگانحقوقی10101638604اصلی


سایر موارد:
سهامداران محترم ويا وکلاي قانوني آنان مي تواننددرساعات اداري روزهاي شنبه ويکشنبه مورخ 1396/09/11 و 1396/09/12 به امورسهام شرکت شاهد واقع در :تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 24- طبقه اول باهمراه داشتن اصل کارت ملي جهت دريافت کارت ورود به مجمع مراجعه وياباتلفنهاي 4-88747063 تماس حاصل فرمايند.