مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - نماد: ومعادن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل  تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسيده به چهارراه پارک وي ،مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين11938395284.27 %
موسسه صندوق بازنشستگي و حمايت کارکنان فولاد27504312659.84 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير319855932211.45 %
ساير (سهامداران حقيقي و حقوقي زير 5 درصد711473844225.46 %
مجتمع فولاد مبارکه1038398374737.16 %
جمع2464155230479.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حسين نادري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياور مير عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511اصلیعزيز اله عصاري3961636729عضو هیئت مدیره موظفخیر
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیمحمد فاطميان4072188921نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه مرآت کيش669اصلینيک نام هوشيار2909421384رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت خدمات عمومي فولاد ايران82204اصلیعباس کفاش طهراني0032847602عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیعباس باباگل زاده کشتلي2060918731عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فولاد مبارکه اصفهانحقوقی10260289464اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقی10101924696اصلی
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهانحقوقی10260648135اصلی
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهانحقوقی10260064624اصلی
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشايرحقوقی10100625070اصلی