مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت همکاران سيستم - نماد: سيستم(همکاران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 درمحل  سالن آمفي تئاتر مرکز مطالعات و بهره وري منابع انساني واقع در خيابان شيخ بهايي جنوبي، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
نفيسه دهگانپور60521500.64 %
شرکت سپيدار سيستم آسيا (سهامي خاص)67855110.71 %
اسمعيل کمالي روستا89400690.94 %
سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص101333331.07 %
بيمه مرکزي ايران105514811.11 %
شرکت جي آي اف .اس پي سي . 184708671.94 %
شرکت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران190000002 %
ساير320364493.37 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا72788906676.62 %
جمع83985892688.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسمعيل کماي روستا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي وزيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي الياسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهه غريبي ورزقاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمود نظاري0044838336اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي10101758405اصلیفريد فولادي3781920666عضو هیئت مدیره موظفخیر
سپيدار سيستم آسيا348134سهامی خاصعلی البدلمحسن طلائي0452660149عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا10320581546اصلیمهدي انصاريان4322677134نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
همکاران سيستم پناه تهران10101946590سهامی خاصعلی البدلمحمد عزيزاللهي0057916314عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيمان دماوند همکاران سيستم10102022709اصلیسيدبهاء الدين علائي فرد0039396630عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيمان الوند همکاران سيستم10103913180اصلیمهدي اميري2690975041عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۰,۸۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۰۱,۴۷۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۰۱,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۶,۴۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳۷,۳۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱۷,۳۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۹,۸۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۹۵۰,۰۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
همايون حريريحقیقی0047337737اصلی
شهريار رحيميحقیقی2470327024اصلی
سپيدار سيستم آسياحقوقیسهامی خاص348134علی‌البدل
مديريت سرمايه گذاري آينده نگر داناحقوقی10320581546اصلی
همکاران سيستم پناه تهرانحقوقیسهامی خاص10101946590علی‌البدل
پيمان دماوند همکاران سيستمحقوقی10102022709اصلی
پيمان الوند همکاران سيستمحقوقی10103913180اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه بازرس اصلي و علي البدل و حسابرس مربوط به سال مالي 1397 به هيات مديره شرکت همکاران سيستم تفويض گرديد.کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29 تنفيذ گرديد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.