مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 درمحل  قانوني شرکت واقع در خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مشاء طب تهران (سهامي خاص)21658730.54 %
ساير سهامداران 26201470.66 %
غزل صالحي نيک 37331960.93 %
غزاله صالحي نيک 37634900.94 %
مريم صالح زاده تبريزي114355802.86 %
عليرضا محتشمي122399583.06 %
احمد صالحي نيک 218065145.45 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)220764085.52 %
عسل محتشمي302399587.56 %
ياسمين محتشمي302399587.56 %
زهرا ميري302399587.56 %
صندوق بازنشستگي کشوري 317830647.95 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 5496939913.74 %
محمد حسين محتشمي 10514781426.29 %
جمع36246131790.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين محتشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد قند ريز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صالحي نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج فرهادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد صالحي نيک0041036328اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن واصفي2062700458اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري25819اصلیاسماعيل روح الامين1091086583عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن حاتمي هنزا4432102047اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۸۰,۴۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۵۵,۷۶۰
تعدیلات سنواتی
(۲۱,۷۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۳۴,۰۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۰۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹۴,۴۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۰۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۵,۴۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۱,۴۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۱۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايرج فرهاديحقیقی3731852462اصلی
احمد صالحي نيکحقیقی0041036328اصلی
محمدحسن واصفيحقیقی2062700458اصلی
محمدحسن حاتمي هنزاحقیقی4432102047اصلی
سرمايه گذاري آتيه صباحقوقیسهامی خاص10103137408اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,330 5,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در حدود اختيارات مجمع مذکور ميباشد.