مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 449268 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت آذريت - نماد: ساذري
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/03/27
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1397/03/30
درمحل
دفتر شرکت صنايع خاک چيني ايران واقع در تهران بلوار آفريقا-بعد از چها راه اسفندياري- خيابان شهيد رحيمي -پلاک 2طبقه 6
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
165000
2.75 %
شرکت سيمان صوفيان ( سهامي عام )
415853
6.93 %
شرکت سيمان تامين (سهامي عام )
475904
7.93 %
شرکت صنايع خاک چيني ( سهامي عام )
899020
14.98 %
شرکت سيمان اروميه ( سهامي عام )
2131020
35.52 %
جمع
4086797
68.11 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا درخشنده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سليمان نوروزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جعفر فيروزان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسماعيل پيروزنيا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
شرکت سهامي عام سيمان اروميه
263
اصلی
زهراء درويش کليسا
5713677513
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت سهامي عام کارخانجات سيمان صوفيان
39
اصلی
رضا فنجانچي
1373840331
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام
151394
اصلی
اسماعيل پيروز نيا
2802531476
عضو هیئت مدیره
موظف
شرکت صنايع خاک چيني ايران سهامي عام
4662
اصلی
جعفر فيروزان قزلجه
1376278634
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين سهامي عام
147960
اصلی
محمد صمدي آذر
1729359485
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۹۲۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۳,۷۱۴)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۷۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۰۵,۷۹۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۵,۷۹۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۰۳,۸۶۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۳,۸۶۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۳,۸۶۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶,۰۰۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت سهامي عام سيمان اروميه
حقوقی
263
اصلی
شرکت سهامي عام کارخانجات سيمان صوفيان
حقوقی
39
اصلی
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام
حقوقی
151394
اصلی
شرکت صنايع خاک چيني ايران سهامي عام
حقوقی
4662
اصلی
شرکت توسعه معادن طلاي کردستان
حقوقی
سهامی عام
10610126066
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
8,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
نداريم
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سهامي عام سيمان اروميه
حقوقی
263
شرکت سهامي عام کارخانجات سيمان صوفيان
حقوقی
39
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام
حقوقی
151394
شرکت صنايع خاک چيني ايران سهامي عام
حقوقی
4662
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين سهامي عام
حقوقی
147960
مسعود رضا شاکري
حقیقی
0793202418
جواد ساعت ساز مغربي
حقیقی
2750434890
ولي اله اخلاقي فرد
حقیقی
4899337132
سليمان نوروزي
حقیقی
1718784996
عباس بابازاده کوچه قاضي
حقیقی
5069094051
سعيد صفدري
حقیقی
2851275925
عبدالرضا اسماعيلي دانش
حقیقی
0073735329
علي تدين
حقیقی
0046512871
اسماعيل پيروز نيا
حقیقی
2802531476
محمد صمدي آذر
حقیقی
1729359485
حسن بدري
حقیقی
5069639722
رضا فنجانچي
حقیقی
1373840331
جعفر فيروزان قزلجه
حقیقی
1376278634
زهراء درويش کليسا
حقیقی
5713677513
شرکت توسعه معادن طلاي کردستان
حقوقی
10610126066
مهر مهاجر ايرانيان
حقوقی
10320343509
مهندسي عمران سامان عصر
حقوقی
10103335996
صندوق پژوهش و فن آوري ايده آل صنعت امروز
حقوقی
14006827815
سعيد اصفهاني
حقیقی
5389920971
عزيز آقائي
حقیقی
1583073361
امير رستمخاني
حقیقی
0453694217
پايدار سرمايه عصر کارون
حقوقی
14008979270
مهاد سرمايه ايرانيان
حقوقی
14009149290
حامد ستاک
حقیقی
0063548501
ابراهيم خسروي
حقیقی
1370985908
عليرضا بهروزي زاد
حقیقی
5059634906
محمدرضا محمدي
حقیقی
4270588225
عمران سامان مهر ايرانيان
حقوقی
14009149350
هادي نعمتي
حقیقی
0064617866
مهدي بازارچي
حقیقی
1729881769
محسن يحيي پور
حقیقی
0043455956
حسن نورمحمدي فيجاني
حقیقی
0534208290
سيدامير موسوي راد
حقیقی
0014558777
آذريت
حقوقی
10200053946
مهر مهاجر سامان ايرانيان
حقوقی
14009149286
*
حقیقی
حقوقی
*