مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Bayati [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/01/30 درمحل  تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي خيابان شهيد قرني ، ساختمان کاوه ، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع خودروسازي همدان1620 %
شرکت توليدي چيني و سراميک اکباتان1750 %
شرکت کشت و صنعت اکباتان10000 %
ابراهيم عاقل10950 %
شرکت الگمانيه1178880.23 %
محمد رضاعلاقبنديان20473413.95 %
عليرضا علاقبنديان20588463.97 %
مينا علاقبنديان22779814.39 %
آزاده علاقبنديان22779814.39 %
حميد رضا علاقبنديان38684517.45 %
عباس عطاران کبيري1643220531.67 %
حسين وکيليان1774075834.19 %
جمع4682388390.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا برخوردار کاشاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس عطاران کبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم عاقل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شيراوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت چيني و سراميک اکباتان77381اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)80021اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت صنايع خودرو سازي همدان1956اصلیعضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۴,۴۳۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۴,۴۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۴,۴۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۴,۶۲۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۴,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۱,۸۹۱
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت چيني و سراميک اکباتانحقوقی77381اصلی
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)حقوقی80021اصلی
شرکت صنايع خودرو سازي همدانحقوقی1956اصلی
عباس عطاران کبيريحقیقی0932105276اصلی
شرکت بتن شنحقوقیسهامی خاص46574اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 4,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه