مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/06/30 درمحل  شرکت واقع در تهران،خيابان وليعصر،پايين تراز پارک ساعي،شماره 2224(برج سروساعي) طبقه 14، واحد1406   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قند مرودشت40000 %
شرکت شيمي صنعت فرزان40000 %
شرکت نيک تجارت قاره40000 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي2204000.05 %
الهه رسوليان360000008.18 %
الهام رسوليان361585248.22 %
فاطمه رسوليان364000008.27 %
ليلا رسوليان364000008.27 %
زهرا کوچک يزدي364000008.27 %
حسن رسوليان364000008.27 %
شرکت فرزان تجارت پارميس6245207214.19 %
جمع28044299663.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا سلطان زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزان علي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن رسوليان0041064666اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیسيدحسين سليمي0038816652رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نيک تجارت قاره10320762439اصلیرضا سلطان زاده0057287023عضو هیئت مدیرهغیر موظف
قند مرو دشت10100495902اصلیاسفنديار استکي اليوند1280787554نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۸,۰۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۷,۵۸۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۷,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۷,۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۵,۱۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۹۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۱,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۲,۴۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۴۴۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-