مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان خزر - نماد: سخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 درمحل  خيابان مطهري بعد از خيابان قائم مقام فراهاني شماره 334 سالن آمفي تئاتر شرکت بازرسي کالاي تجاري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن 29400001.28 %
شرکت سرمايه گذاري اعتماد جم30426471.32 %
شرکت سيمان داراب36295201.58 %
آقاي محمدعلي حسني 47653032.07 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان103512834.5 %
ساير سهامداران3331142814.48 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 3785955916.46 %
شرکت سهامي عام فارس و خوزستان13410026058.3 %
جمع230000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود غلام زاده لداري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قادري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیسيد هوشنگ خلفوندي4071591595عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان فارس نو10101258929اصلیسعيد حيدري1970498821رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس10861051155اصلیعلي اکبر قرائت2529221812عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان خوزستان10420082717اصلیمهدي رستمي ناميله2753730679نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام)131722اصلیسيروس شجاعي برجوئي5558815051عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳,۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۲,۸۳۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۲,۸۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۹,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۲۳۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان فارس نوحقوقیسهامی عام10101258929اصلی
سيمان فارسحقوقیسهامی عام10861051155اصلی
سيمان خوزستانحقوقیسهامی عام10420082717اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,170 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.