مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/04/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/08/22 درمحل  تالار انجمن صنفي کارخانجات قند ايران واقع در ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات مديريت سرمايه ء مدار28570 %
شرکت شهد51000002.55 %
شرکت توسعه صنايع شهد آذربايجان غربي55240742.76 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران108364265.42 %
شرکت پويافرازکيش156742097.84 %
شرکت قند اروميه164085048.2 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملي4390181921.95 %
ساير سهامداران5831770829.16 %
جمع15576559777.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين وظيفه دوست  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن زنجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مصطفي عمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد جلالي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رحيم طالبيان مياندوآب2971626016اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلامرضا اخباريه4431328068اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اسمعيل رشيدي2939450455اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پويا فراز کيش9278اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن زنجاني2971670465اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۵,۹۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۹,۹۸۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۹,۹۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹,۹۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۵,۹۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۵,۹۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۵,۹۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,700 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ندارد